天下网商

 找回密码
 立即注册
查看: 9017|回复: 19
收起左侧

南京警方公布钱宝网案详情:非法集资300亿元 已无兑付能力

[复制链接]

27

主题

145

帖子

205

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
205
发表于 2018-2-2 16:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

中新经纬客户端2月2日电 据江苏省南京市公安局官方微博2日消息,南京警方向社会通报“钱宝网案件”的最新调查情况。据初步统计,张小雷等人非法集资未兑付集资参与人的本金300亿元左右,截止案发,钱宝网所剩余资金资产占未兑付本金的比例很小,实际已无兑付能力。

据警方通报,2017年12月26日,钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌非法集资犯罪向南京市公安机关投案自首。南京市公安局江北新区分局迅速立案侦查,并对张小雷等主要犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。2018年2月1日,南京市浦口区人民检察院对钱宝网实际控制人张小雷以及参与钱宝网非法集资犯罪的周某富、康某斌、于某建、端某飞等首批12名犯罪嫌疑人,以涉嫌非法吸收公众存款罪依法批准逮捕。

经侦查,2012年以来,张小雷等人创办钱宝网,在银行设立资金池账户,通过钱宝网发布虚假广告任务,利用多家第三方支付平台,以完成广告任务获取40%至60%左右的高额收益为诱饵,采用“借新还旧”的方式,向社会不特定对象非法吸收资金。张小雷等人设立了上海藤榕网络科技有限公司等多家公司,分工负责钱宝网的任务设计、虚假宣传、充值提现和网络维护等,为钱宝网非法集资提供帮助。据初步统计,张小雷等人非法集资未兑付集资参与人的本金300亿元左右,截止案发,钱宝网所剩余的资金资产占未兑付本金的比例很小,实际已无兑付能力。

张小雷等人花费巨资投入到公司的虚假宣传,营造“钱宝系”企业发展良好、实力雄厚的假象。如2017年7月,以非法集资来的12亿余元从福中集团购买南京江北“智慧城”项目后,对外虚假宣传价值高达200亿元;2016年8月,用非法集资来的2亿多元,通过购买股权的方式,取得南京若尔通用航空发展集团老山项目所有权,对外虚假宣传价值100亿元;以非法集资资金收购的江苏吉信甘油科技有限公司,对外虚假宣传号称亚洲第一、年利润2亿多元,而实际2017年账面利润仅为1600多万元。张小雷等人还将非法集资的资金,用来赞助西甲皇家社会、巴列卡诺足球俱乐部,成立并运营“钱宝”足球俱乐部,同时用非法集资的资金对外捐赠、赞助,以此扩大知名度和影响力,以吸引更多集资参与人参与非法集资。

经侦查,为了维持钱宝网运转,防止资金链出现断裂,张小雷等人建立了数据监测、任务投放、延期兑付、危机公关等一整套应对集中挤兑的机制。一旦出现大规模集中挤兑,张小雷等人立即组织研发上线一批收益更高的非法集资任务,并采取T+5分期兑付的方式延长提现时间,缓解兑付压力。张小雷等人非法向公众吸收的资金,大部分用于还本付息,其他主要用于维持“钱宝系”企业的高额运营成本、企业高管的高额年薪以及少量对外投资等。张小雷还用非法集资获取的资金包养情妇,为其情妇及关系人在上海、南京、大连等地购置多套房产。

南京市公安机关对该案依法开展刑事侦查以来,始终坚持破案打击和追赃挽损并重,已在全国各地依法查封冻结了一批“钱宝系”企业及相关人员的银行存款、基金、股权、股票、房产、土地、汽车等资产,并正在依法开展核查、评估。对该案查封冻结的所有资产将在法院终审判决后,依法公开按照统一标准、统一比例发还本金未兑付的集资参与人。公安机关将牢固树立以人民为中心的执法理念,坚持“有疑必查、有赃必追”的办案原则,全力以赴依法追缴涉案的每一分钱、依法查封冻结涉案的每一处资产,最大限度为群众挽回损失。

公安机关再次提醒,请广大集资参与人及时主动报案、登记信息、提供证明材料,避免因不及时、不如实报案登记而损害自身利益。同时,请集资参与人依法表达诉求,不信谣、不传谣、不受蛊惑,不组织、参与各类非法活动。(中新经纬APP)

关注中新经纬微信公众号(微信搜索“中新经纬”或“jwview”),看更多精彩财经资讯。
一个免费发布广告的网站:http://www.52p588.com/
回复

使用道具 举报

19

主题

655

帖子

702

积分

高级会员

Rank: 4

积分
702
发表于 2018-2-2 16:02:51 | 显示全部楼层
最后谁是大赢家啊?大家懂吗
一个免费发布广告的网站:http://www.52p588.com/
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

10

积分

新手上路

Rank: 1

积分
10
发表于 2018-2-2 16:03:21 | 显示全部楼层
300亿,7年,自首才有人管,有意思。
一个免费发布广告的网站:http://www.52p588.com/
回复 支持 反对

使用道具 举报

103

主题

144

帖子

291

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
291
发表于 2018-2-2 16:03:51 | 显示全部楼层
金融创新,万众创业,其实就是假,大,空,骗!
一个免费发布广告的网站:http://www.52p588.com/
回复 支持 反对

使用道具 举报

100

主题

148

帖子

312

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
312
发表于 2018-2-2 16:04:00 | 显示全部楼层
这样的巨额非法集资案,居然要等到人家来自首才发现?
一个免费发布广告的网站:http://www.52p588.com/
回复 支持 反对

使用道具 举报

87

主题

116

帖子

257

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
257
发表于 2018-2-2 16:04:05 | 显示全部楼层
还是贪心的结果,谁叫你把钱投进去,活该,你转的时候你怎么没想到我会受骗呢?活该全国人民发来贺电。
一个免费发布广告的网站:http://www.52p588.com/
回复 支持 反对

使用道具 举报

90

主题

132

帖子

287

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
287
发表于 2018-2-2 16:04:33 | 显示全部楼层
中国是诈骗的天堂。
一个免费发布广告的网站:http://www.52p588.com/
回复 支持 反对

使用道具 举报

95

主题

133

帖子

276

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
276
发表于 2018-2-2 16:05:11 | 显示全部楼层
不好了  又有一大波失业的金融骗子年后要出来找新工作了[捂脸]
一个免费发布广告的网站:http://www.52p588.com/
回复 支持 反对

使用道具 举报

21

主题

642

帖子

691

积分

高级会员

Rank: 4

积分
691
发表于 2018-2-2 16:05:54 | 显示全部楼层
万民创新,全民创业的的年代。。。好好
一个免费发布广告的网站:http://www.52p588.com/
回复 支持 反对

使用道具 举报

20

主题

636

帖子

684

积分

高级会员

Rank: 4

积分
684
发表于 2018-2-2 16:06:28 | 显示全部楼层
若有朝一日,支付宝……?会不会?
一个免费发布广告的网站:http://www.52p588.com/
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

646

帖子

686

积分

高级会员

Rank: 4

积分
686
发表于 2018-2-2 16:06:51 | 显示全部楼层
一个牛逼的人,会轻易自首吗????里面的水太深
一个免费发布广告的网站:http://www.52p588.com/
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

162

帖子

201

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
201
发表于 2018-2-2 16:07:25 | 显示全部楼层
那些个投资的不仔细想想,能盈利40%~60%的项目会轮到平民百姓?
一个免费发布广告的网站:http://www.52p588.com/
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

135

帖子

173

积分

注册会员

Rank: 2

积分
173
发表于 2018-2-2 16:07:58 | 显示全部楼层
“钱宝都能赞助欧洲豪门球队!几百亿的资产,能是诈骗?”一堆脑残粉如是说[奸笑]
一个免费发布广告的网站:http://www.52p588.com/
回复 支持 反对

使用道具 举报

26

主题

61

帖子

120

积分

注册会员

Rank: 2

积分
120
发表于 2018-2-2 16:08:50 | 显示全部楼层
事后诸葛亮
一个免费发布广告的网站:http://www.52p588.com/
回复 支持 反对

使用道具 举报

88

主题

131

帖子

279

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
279
发表于 2018-2-2 16:08:55 | 显示全部楼层
搞金融都有牌照吧?
一个免费发布广告的网站:http://www.52p588.com/
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

10

积分

新手上路

Rank: 1

积分
10
发表于 2018-2-2 16:09:03 | 显示全部楼层
大家的票子都被骗了,那么……努力工作吧
一个免费发布广告的网站:http://www.52p588.com/
回复 支持 反对

使用道具 举报

18

主题

53

帖子

97

积分

注册会员

Rank: 2

积分
97
发表于 2018-2-2 16:09:33 | 显示全部楼层
呵呵,赚点钱就赶紧撤,没错[抠鼻]
一个免费发布广告的网站:http://www.52p588.com/
回复 支持 反对

使用道具 举报

20

主题

616

帖子

665

积分

高级会员

Rank: 4

积分
665
发表于 2018-2-2 16:10:23 | 显示全部楼层
被骗的基本都是想着天上会掉馅饼的人。这就是下场。
一个免费发布广告的网站:http://www.52p588.com/
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

46

帖子

87

积分

注册会员

Rank: 2

积分
87
发表于 2018-2-2 16:11:20 | 显示全部楼层
你稀罕俺的利息,俺稀罕你的本金,就看咱俩谁手快。
一个免费发布广告的网站:http://www.52p588.com/
回复 支持 反对

使用道具 举报

76

主题

127

帖子

261

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
261
发表于 2018-2-2 16:11:39 | 显示全部楼层
这么长时间不知道他非法集资啊!
一个免费发布广告的网站:http://www.52p588.com/
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:<本站部分资源来源于网络自动采集,如有侵权请发邮件(123456@qq.com)告知我们,我们将会在24小时内处理>

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|天下网商 ( 皖ICP备15008084号-1 )

GMT+8, 2018-2-19 21:45 , Processed in 0.151406 second(s), 33 queries .

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表